*ST三圣完成董事会换届 冀衡集团入主启新篇

随着重整计划的全面执行完毕，*ST三圣(002742)正式开启发展新篇章。公司今日（12月29日）顺利完成第六届董事会换届选举，并同步完成高级管理人员的聘任工作，标志着以新控股股东河北冀衡集团有限公司（简称“冀衡集团”）为主导的全新治理架构全面落地。

2025年12月29日召开的股东大会上，宋英健、魏东、马胜义、段伟为、严欢五位候选人当选为第六届董事会非独立董事，张金若、丛晓东、黄超三位候选人当选为独立董事。与此同时，职工代表大会选举产生了职工代表董事张健。上述九人共同组成公司第六届董事会，即日起正式履职。

在随后召开的第六届董事会第一次会议上，董事会选举宋英健为公司董事长，并担任公司法定代表人；段伟为当选为副董事长。新一届董事会的成立，标志着*ST三圣在历经司法重整后，公司治理结构实现根本性重塑，迈向规范化、可持续发展的新起点。

从新一届董事会成员构成来看，非独立董事宋英健、魏东、马胜义、段伟为及独立董事张金若、丛晓东、黄超，均由新控股股东冀衡集团提名。职工代表董事张健亦为冀衡集团子公司冀衡药业的管理人员。由此，冀衡集团及其关联方实际掌握董事会9个席位中的8席，全面主导公司战略方向与重大决策。

资料显示，新任董事长宋英健现任冀衡集团董事、总经理，具备丰富的企业管理与产业运营经验，其执掌*ST三圣，被市场视为冀衡集团深度整合优质资源、推动企业重生的重要信号。魏东、马胜义同为冀衡集团核心高管，分别兼任集团旗下冀衡药业等子公司要职，有助于实现业务协同与资源赋能。段伟为自2024年6月至今于深圳市高新投集团有限公司三圣股份风险化解专班任现场负责人，出任副董事长，彰显了新管理层在化解历史遗留问题、稳定经营秩序方面的战略考量。

高管团队同步亮相，聘任黄中强为公司总经理，聘任高序英、董永廷为副总经理，聘任刘学梅为财务总监(财务负责人)，聘任张潇为董事会秘书，聘任徐怀军为审计监察部负责人。其中，高序英为冀衡集团监事、冀衡药业董事，董永廷此前为冀衡化学产业部主任，刘学梅为冀衡房地产公司财务负责人。

伴随治理结构的全面更新，*ST三圣同步发布公告称，公司重整计划已执行完毕，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，因法院裁定受理重整而触发的退市风险警示情形已消除。公司已向深交所申请撤销因被法院裁定受理重整而触及的退市风险警示情形。